Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Slotrush Casino keine Formalität, sondern die Grundlage unserer Lizenz. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente anfordern, wie lange die Prüfung dauert und welche Regeln für Ein- und Auszahlungen gelten.

Unser Umgang mit Geldwäscheprävention

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2024/1567/0234 der Curaçao Gaming Control Board. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) des Lizenzrechts sowie internationaler Standards, darunter die FATF-Empfehlungen. Als verantwortlicher Betreiber, die RushPlay N.V., tragen wir die volle Verantwortung für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf unserer Plattform.

Dazu gehört ein risikobasiertes System zur Kundenprüfung, laufende Schulungen unserer Mitarbeitenden und ein benannter Compliance-Beauftragter (MLRO), der alle Meldungen verdächtiger Vorgänge prüft und bei begründetem Verdacht an die zuständige Financial Intelligence Unit meldet. Verdächtige Transaktionen brechen wir ab, solange die Prüfung läuft.

Wann wir Ihre Identität prüfen

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse gegen Sanktions- und Politisch-exponierten-Personen-Listen. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung, spätestens aber beim Erreichen kumulierter Einzahlungen von 2.000 EUR. Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert bis zu 72 Stunden.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein), beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis, maximal 3 Monate alt (Versorgerrechnung, Bankkontoauszug oder Meldebescheinigung)
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittig abgedeckt), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Bankbestätigung
• Bei Bedarf: Nachweis der Herkunft der Einzahlungsmittel (siehe Abschnitt Mittelherkunft)

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Die Verifizierung läuft vollständig in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung. Sie laden Ihre Dokumente direkt hoch, unser Compliance-Team prüft sie in der Reihenfolge des Eingangs. Sie erhalten nach jeder Entscheidung eine E-Mail und eine Benachrichtigung im Konto.

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, serverseitig gespeichert und ausschließlich von befugten Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung eingesehen. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden und Zahlungsdienstleister, soweit dies zur Prüfung erforderlich und gesetzlich zulässig ist.

• Profil vervollständigen: Name, Adresse, Geburtsdatum und Nationalität bestätigen
• Dokumente hochladen: Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethoden-Nachweis
• Prüfung durch unser Team: bis zu 72 Stunden, meist deutlich schneller
• Ergebnis: Freigabe per E-Mail oder Rückfrage mit konkreter Begründung

Warum wir nach der Mittelherkunft fragen

Bei höheren Einzahlungssummen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Auffälligkeiten in der Transaktionshistorie fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung, Kapitalerträgen oder einem Gewinn aus einer anderen zugelassenen Glücksspielplattform. Ausreichend ist immer der Bezug zwischen Ihrem dokumentierten Einkommen und der Höhe Ihrer Einzahlungen bei uns.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Wir prüfen, ob Transaktionen zu Ihrem dokumentierten Profil passen, ob Muster auf Strukturierung hinweisen (mehrere kleine Einzahlungen knapp unter Schwellenwerten) und ob Drittzahlungen vorliegen. Einzahlungen und Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode (Same-Method-Regel); Auszahlungen auf Konten oder Wallets Dritter sind ausgeschlossen.

Mindestein- und Mindestauszahlung liegen bei je 20 EUR. Auszahlungslimits: 5.000 EUR pro Tag und 10.000 EUR pro Woche. E-Wallets und Krypto werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisung in 1 bis 3 Werktagen. Wir erheben keine Gebühren.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder kann Ihre Identität nicht bestätigt werden, schränken wir Ihr Konto ein. Auszahlungen sperren wir vollständig; Einzahlungen sperren wir nach Ablauf einer angemessenen Frist, in der Regel 14 Tage nach der Anforderung. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei jederzeit Ihr Eigentum und wird nach erfolgreicher Verifizierung ausgezahlt.

Bei Fälschungsverdacht, Dokumenten Dritter oder Hinweisen auf unberechtigte Kontonutzung schließen wir das Konto, erstatten Einzahlungen auf das nachweislich Ihre Zahlungsmethode zurück und melden den Vorgang an die Aufsichtsbehörde. Gegen jede Entscheidung können Sie sich per E-Mail an [email protected] wenden; unser Team steht rund um die Uhr zur Verfügung.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir sie, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen. Zweck der Speicherung ist ausschließlich die Erfüllung unserer AML-Pflichten gegenüber der Curaçao Gaming Control Board; eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt nicht.

• Aufbewahrungsfrist: mindestens 5 Jahre nach Kontoschließung
• Zugriff: ausschließlich befugte Compliance-Mitarbeitende
• Verschlüsselung der Speicherung und der Übertragung
• Löschung oder Anonymisierung nach Fristablauf

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotrush?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert bis zu 72 Stunden. In den meisten Fällen ist die Freigabe deutlich früher fertig; Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, der maximal 3 Monate alt ist, sowie einen Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft (zum Beispiel Kartenfoto oder E-Wallet-Screenshot).

Warum wurde meine Auszahlung gestoppt?

Häufigster Grund ist eine noch nicht abgeschlossene Verifizierung oder eine Auszahlung über eine andere Methode als die Einzahlung. Prüfen Sie die Benachrichtigung in Ihrem Konto und laden Sie fehlende Dokumente hoch; unser Support klärt offene Fragen rund um die Uhr.

Muss ich immer die Herkunft meiner Einzahlungen nachweisen?

Nur bei höheren Beträgen oder Auffälligkeiten im Transaktionsmuster. In diesem Fall genügt ein Nachweis wie eine Gehaltsabrechnung oder ein Bankauszug, der Ihr Einkommen belegt.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung, wie es unsere Lizenz vorschreibt. Danach werden die Unterlagen gelöscht oder anonymisiert.